Vở kịch hoàn hảo bà Ngọc Tiền – vợ cố diễn viên Quý Bình dựng lên để thu về hơn 131 tỷ đồng
Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bà Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (trụ sở tại phường Tân Hưng). Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, môi giới bất động sản với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng.
Ký hợp đồng khi dự án chưa đủ điều kiện mở bán
Theo kết quả điều tra, tháng 3/2018, Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang do Trần Thọ Thắng làm đại diện pháp luật.
Tuy nhiên, thời điểm này, dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (còn gọi là Royal Streamy Villas) tại Phú Quốc chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, chưa đủ điều kiện mở bán.
Dù vậy, Công ty Đảo Vàng vẫn tìm kiếm khách hàng, ký các hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tới 95% giá trị lô đất từ nhiều người.
Nhiều khách hàng tố cáo bị chiếm đoạt tiền
Một trong các nạn nhân là ông N.V.D., đã chuyển hơn 4,2 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng) để mua nền đất thông qua giới thiệu quen biết.
Theo thỏa thuận, ông D. sẽ thanh toán 5% còn lại vào tháng 7/2019. Tuy nhiên, phía công ty không thực hiện đúng cam kết, với lý do dự án thay đổi quy hoạch. Khi khách hàng yêu cầu hoàn tiền, doanh nghiệp không giải quyết, dẫn đến việc bị tố cáo.
Cơ quan điều tra xác định, Công ty Đảo Vàng chỉ có vai trò tìm kiếm khách hàng, còn việc ký hợp đồng và nhận tiền phải thực hiện trực tiếp với chủ đầu tư. Tuy nhiên, thực tế công ty đã đứng ra ký hợp đồng và thu tiền trái quy định.
Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng và thu của khách hàng tổng cộng 131,3 tỷ đồng.
Đến nay, có 13 khách hàng tố cáo liên quan đến 19 nền đất của dự án, với số tiền bị chiếm đoạt được xác định bước đầu là hơn 41,2 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng nhận định hành vi của bị can có dấu hiệu cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
