Bố Phó Đức Nam bị lừa hàng tỷ đồng khi lo điều trị tâm thần cho con, bất ngờ danh tính kẻ lừa đảo
Trong khi con trai bị cáo buộc lừa đảo hơn 1.301 tỷ đồng của các nhà đầu tư, bố của Phó Đức Nam lại bị lừa mất số tiền lên tới hàng tỷ đồng khi tìm cách xin giám định và điều trị tâm thần cho con.
Như VietNamNet đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, đồng thời đề nghị truy tố 75 bị can liên quan.
Trong danh sách bị đề nghị truy tố có cả người thân của Nam gồm bố, mẹ, dì và bạn gái. Những người này bị xác định có vai trò hỗ trợ trong việc hợp thức hóa dòng tiền phạm pháp. Đáng chú ý, bố của Nam trong quá trình lo chạy chữa, xin giám định tâm thần cho con cũng bị lừa mất số tiền lớn.
Theo kết luận điều tra, sau khi biết con trai bị Công an TP Hà Nội bắt giữ vào ngày 30/10/2024, ông Phó Đức Thắng đã nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn tìm luật sư bào chữa, đồng thời tìm kiếm các mối quan hệ để xin cho Nam được giám định và điều trị tâm thần.
Ngày 1/11/2024, ông Thắng cùng Tuấn đi ăn với Nguyễn Đăng Quang (có quan hệ họ hàng với Tuấn). Trong bữa ăn, ông Thắng chia sẻ về tình trạng của con trai và mong muốn cho Nam được giám định tâm thần. Nghe vậy, Quang nói có thể giúp lo liệu việc này.
Sau đó, ông Thắng và Tuấn thống nhất chuyển 7 tỷ đồng để Tuấn giữ, phục vụ việc thăm nuôi, tiếp tế và khắc phục hậu quả cho Nam trong thời gian bị tạm giam.
Đến ngày 2/11/2024, ông Thắng cùng Tuấn ra ngân hàng rút số tiền 7 tỷ đồng rồi chuyển vào tài khoản của bà Trần Thị Minh Lộc (mẹ vợ của Tuấn).
Ngày 6/11/2024, ông Thắng đến nhà Tuấn tại Hà Tĩnh và cho biết cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ tài sản liên quan đến hành vi phạm tội mà con trai ông gửi nhờ quản lý, trong đó có một phần tiền trong số 7 tỷ đồng đã chuyển trước đó.
Sau đó, Tuấn hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng của bà Lộc, đồng thời dặn bà này nếu bị cơ quan công an hỏi thì khai đây là khoản tiền vay mượn, nhằm che giấu nguồn gốc tài sản và tránh bị thu giữ.
Về phía mình, sau khi được Tuấn giới thiệu quen biết với Nguyễn Đăng Quang, ông Thắng đã nhờ người này tìm hiểu thông tin vụ án cũng như “chạy” việc để Nam được giám định tâm thần.
Quang sau đó thông báo gia đình cần chuẩn bị khoảng 100.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng) để lo các mối quan hệ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, người này không thực hiện như cam kết mà sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đăng Quang không có chức năng hay thẩm quyền trong việc giúp Phó Đức Nam đi giám định, điều trị tâm thần nhưng vẫn nhận tiền và đưa ra lời hứa hẹn. Sau khi nhận hơn 2,5 tỷ đồng, Quang đã tiêu xài cá nhân hơn 1,2 tỷ đồng và không hoàn trả, từ đó đủ căn cứ xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bạn gái Phó Đức Nam và “bộ sưu tập” đồng hồ tiền tỷ
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái của Nam cùng đối tượng này sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua hai bất động sản.
Ngoài ra, Tâm còn phối hợp với dì ruột của Nam là Nguyễn Thị Thủy mua thêm 7 bất động sản khác, đứng tên thông qua Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty CP Tech Invest, với tổng giá trị hơn 170 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền sử dụng trong các giao dịch trên đều xuất phát từ hành vi phạm tội của Phó Đức Nam, từ đó có đủ căn cứ xác định Nguyễn Thanh Tâm phạm tội “Rửa tiền”.
Trước đó, vào cuối năm 2024, khi tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tâm, cơ quan điều tra đã thu giữ 30 miếng kim loại màu vàng, 1 ô tô Subaru, 7 xe máy cùng 31 chiếc đồng hồ đeo tay thuộc nhiều thương hiệu cao cấp, trong đó có 4 chiếc Vacheron Constantin, 6 chiếc Rolex, 2 chiếc Richard Mille, 2 chiếc Louis Vuitton và 3 chiếc Patek Philippe.
