Phát hiện tài khoản có giao dịch bất thường hơn 100 tỷ đồng, chủ tài khoản khai nhận bất ngờ
Chỉ trong năm 2025, tài khoản ngân hàng của một người đàn ông ở xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ phát sinh tổng giao dịch hơn 100 tỷ đồng. Người này khai đã bán tài khoản cho người khác với giá 1 triệu đồng.
Tại cuộc họp báo quý III của UBND TP Cần Thơ ngày 8/10, Công an TP Cần Thơ thông tin về quá trình xác minh tài khoản ngân hàng của ông N.C.B., trú tại xã Vĩnh Tường, có lượng giao dịch bất thường trong năm 2025.
Theo cơ quan công an, tổng số tiền giao dịch qua tài khoản của ông B. trong năm 2025 lên tới hơn 100 tỷ đồng. Trước dấu hiệu bất thường, tháng 7/2026, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ đã mời ông B. đến làm việc để xác minh nguồn gốc và mục đích của các giao dịch.
Tại cơ quan công an, ông B. khai bản thân cần tiền phục vụ chi tiêu cá nhân nên đã đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, ông bán lại tài khoản này cho một người khác với giá 1 triệu đồng.
Công an TP Cần Thơ hiện tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung làm rõ nguồn gốc, bản chất của dòng tiền cũng như những người có liên quan để xử lý theo quy định.
Theo Công an TP Cần Thơ, thời gian gần đây xuất hiện các đường dây tội phạm tìm cách thu gom tài khoản ngân hàng của người lớn tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu hiểu biết pháp luật.
Những tài khoản này có thể được sử dụng làm tài khoản trung gian để che giấu danh tính, phục vụ nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoặc rửa tiền.
Cơ quan công an cảnh báo người đứng tên tài khoản có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu tài khoản được sử dụng cho các hoạt động trái pháp luật. Vì vậy, người dân được khuyến cáo không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.
Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu hay mã OTP cho người khác. Những lời mời mở tài khoản để nhận tiền công, các hình thức "việc nhẹ lương cao" hoặc đề nghị chuyển giao quyền sử dụng tài khoản từ người không quen biết trên mạng xã hội cũng cần được cảnh giác.
Công an TP Cần Thơ đề nghị người dân khi phát hiện dấu hiệu thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng trái phép cần chủ động thông báo cho cơ quan công an để được tiếp nhận và xử lý.
