Cách thức tiêu tiền nhà đầu tư của CEO Nhật Nam Vũ Thị Thúy: Bí mật đằng sau hàng nghìn tỷ đồng
Tại cơ quan điều tra, CEO Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, khai chi tiêu số tiền nhà đầu tư huy động vào nhiều dự án bất động sản, nhà hàng, khách sạn và hoạt động cá nhân.
Hàng nghìn tỷ đồng tiền nhà đầu tư và các khoản chi của CEO Nhật Nam
Theo thông tin từ VKSND TP. Hà Nội, bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là bất động sản Nhật Nam), cùng 10 đồng phạm đã bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cáo trạng nêu rõ, từ năm 2020 đến 2023, CEO Nhật Nam cùng các đồng phạm đã huy động vốn từ nhà đầu tư thông qua 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh, tổng số tiền hơn 9.113 tỷ đồng.
Trong tổng số này, bà Thúy đã sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng hợp tác. Phần còn lại, gần 5.000 tỷ đồng từ 39.814 hợp đồng của 13.980 nhà đầu tư, bị CEO Nhật Nam và nhóm đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân.
Tại cơ quan điều tra, bà Thúy thừa nhận bất động sản Nhật Nam được thành lập nhưng không có việc góp vốn thực tế. Mục tiêu chính là huy động vốn của nhà đầu tư qua hợp đồng hợp tác kinh doanh, sau đó sử dụng số tiền này đầu tư vào bất động sản, nhà hàng, khách sạn để tạo lợi nhuận trả cho khách, đồng thời phục vụ các hoạt động riêng của CEO Nhật Nam.
Ngoài ra, bà Thúy khai đã chi hơn 900 tỷ đồng để góp vốn vào một số công ty, bao gồm Công ty Ngôi sao (40,8 tỷ), Công ty Nhật Nam Sơn Tây (99 tỷ), Công ty Sông Đà Nhật Nam (450 tỷ), Công ty Sông Đà Invest (98 tỷ), Công ty Nam Nhật Khang (88 tỷ), và mua 30% cổ phần Công ty Sông Đà 1.01 với 191 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, CEO Nhật Nam còn sử dụng pháp nhân công ty để mua nhiều bất động sản, gồm 30-40 tỷ đồng đất tại Mỹ Đức, 20 tỷ tại Thanh Hóa, 24 tỷ tại Đắk Lắk, 3,7 tỷ tại Tây Ninh, và 67 tỷ đồng mua 8 lô đất trồng cây lâu năm tại Phú Quốc. Bà Thúy cũng đứng tên mua 38 lô biệt thự trị giá hơn 300 tỷ đồng và đầu tư 100 tỷ vào dự án Lục Ngạn, Bắc Giang.
Các dự án này, theo lời khai, không thể bán ra do tình hình kinh tế khó khăn, buộc phải gán nợ. Công ty còn bỏ ra 100 tỷ đồng thuê mặt bằng, mở 4 nhà hàng và khách sạn, nhưng đến cuối 2022 phải đóng cửa vì không hiệu quả. Phần còn lại được CEO Nhật Nam sử dụng để trả tiền gốc, lãi cho nhà đầu tư. Bà Thúy cũng không giải trình được căn cứ về mức lãi suất 30%/năm cam kết với các nhà đầu tư.
Nhà đầu tư tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản và những lời khai gây sốc
Theo cơ quan điều tra, tổng số nhà đầu tư ghi lời khai là 3.925 cá nhân, tổng tiền hơn 1.920 tỷ đồng. Trong đó, 845 tỷ đã được trả lại, còn 1.073 tỷ đồng bị CEO Nhật Nam và đồng phạm chiếm đoạt.
Những người bị hại cho biết, qua mạng xã hội và đội ngũ nhân viên bán hàng, họ được mời ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với lợi nhuận cam kết 168-192% trong vòng 2 năm. CEO Nhật Nam và Ban cố vấn, Ban chiến lược công ty quảng cáo rằng bất động sản Nhật Nam sở hữu tài sản trải dài từ Bắc vào Nam, trị giá hàng nghìn tỷ đồng, dùng để đảm bảo các hợp đồng với nhà đầu tư.
Ngoài bất động sản, công ty còn quảng cáo kinh doanh nhà hàng, khách sạn hiệu quả, thu lợi nhuận hàng ngày để trả cho nhà đầu tư, đồng thời cam kết “tiền đầu tư sẽ không bao giờ mất, nếu mất CEO Nhật Nam sẽ đền”. Chính những lời quảng cáo này khiến nhiều nhà đầu tư tin tưởng và ký hợp đồng nộp tiền.
Tuy nhiên, từ tháng 10/2022, bất động sản Nhật Nam liên tục đưa ra lý do không thanh toán, khiến các nhà đầu tư làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. CEO Nhật Nam thừa nhận rút tiền góp vốn ngoài sổ sách, không hạch toán, kê khai theo quy định. Đến tháng 6/2023, công ty không còn tiền để phân chia lợi nhuận.
Sự việc này đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ, đặc biệt là việc quản lý vốn và cách thức chi tiêu của CEO Nhật Nam, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và minh bạch tài chính.
