Hé lộ thủ đoạn lừa đảo hàng tỉ đồng của đối tượng Trung Quốc tại Việt Nam

Mới đây cơ quan điều tra đã bắt được 2 đối tượng lừa đảo ngươi Trung Quốc vì hành vi lừa đảo tại Việt Nam. Theo đó đối tượng Wei Hong Qiu (Ngụy Hồng Thu) được một người đàn ông tên A Long (quen qua mạng xa hội) thuê sang Việt Nam, sử dụng các thẻ ATM chứa tiền do các đối tượng này lừa đảo để rút tiền. Các đối tượng này đều quen nhau qua mạng xã hội QQ.

Tại Móng Cái, Ngụy Hồng Thu gặp A Thanh, cũng là người được A Long thuê sang Việt Nam rút tiền. 2 đối tượng này khi đang rút tiền tại cây ATM BigC Hạ Long đã bị bảo vệ ở đây bắt và giao nộp cho công an phường. Lực lượng chức năng đã thu giữ của thanh niên nay hơn 180 triệu đồng, 4 thẻ ATM, 1 điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan.

Theo Người Đưa Tin, căn cứ tài khoản sao kê và hình ảnh trích xuất từ camera tại các cây ATM do các ngân hàng cung cấp, cơ quan công an xác định, từ ngày 2/5 đến ngày 23/5/2019, Ngụy Hồng Thu và A Thanh đã sử dụng 5 thẻ ATM, thực hiện 8 lần rút tiền với tổng số tiền chiếm đoạt được là 565.620.000 đồng.

Sau đó, đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các ngân hàng liên quan, xác minh dòng tiền luân chuyển qua 4 tài khoản tạm giữ của Ngụy Hồng Thu. Kết quả, đã có rất nhiều lượt người chuyển tiền đến với tổng số tiền trên 4 tỉ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo phương thức giả danh cơ quan pháp luật (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát) để đe dọa, ép buộc 6 nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản cho chúng.

6 nạn nhân ở các tỉnh thành khác nhau, trong đó chị Vũ Bảo T. (SN1995, Quảng Ninh) bị chiếm đoạt 369 triệu đồng; anh Huỳnh Xuân N., (SN1970, TP. Hồ Chí Minh) bị chiếm đoạt 1 tỷ 306 triệu đồng; chị Trần Thị Kim D., (SN1983, Đồng Nai) bị chiếm đoạt 133 triệu đồng; anh Đặng Nhật V., (SN1993, Phú Yên) bị chiếm đoạt 50 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Thu H., (SN1988, Vĩnh Phúc) bị chiếm đoạt 35 triệu đồng và anh Nguyễn Văn T., (SN1975, Thanh Hóa) bị chiếm đoạt 165 triệu đồng.

Ngày 18/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Wei Hong Qiu (Ngụy Hồng Thu), sinh năm 1982, trú tại số 07 thôn Bắc, thôn Long Giang, Hạ Ngô, TP Phúc Thanh, Phúc Kiến, Trung Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tiến hành truy bắt những đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo này.